Kyc 본인확인
Betkrw KYC 정책
본 고객알기제도(KYC) 정책은 관련 법률에 따라 Betkrw의 고객 확인 프로그램과 신원 확인, 자금세탁 방지, 테러자금 조달 방지 및 기타 금지된 활동의 예방을 위해 Betkrw가 취하는 조치를 규율합니다.
적용 범위 및 적용 사유
본 정책은 Betkrw에 등록된 모든 사용자에게 적용됩니다. 사용자의 누적 입금액이 전체 이용 기간 동안 EUR 2,000에 도달하거나, 사용자가 금액과 무관하게 출금을 요청하는 경우 전체 KYC 인증이 요구됩니다. 해당 사유가 발생하면 사용자는 제한된 한도를 초과하는 정상적인 활동을 계속하기 전에 본 문서에 명시된 인증 절차를 완료해야 합니다.
인증 절차
- 신원 증빙: 정부가 발급한 사진이 포함된 신분증. 문서상의 이름은 계정 명의자와 정확히 일치해야 합니다. 명의자는 최소 18세 이상이어야 합니다. 문서는 유효해야 하며 향후 3개월 이내에 만료되어서는 안 됩니다. Betkrw가 요구하는 경우 문서의 앞면과 뒷면 모두를 제출해야 할 수 있습니다.
- 주소 증빙: 계정 명의자의 이름과 거주 주소가 표시된 최근 은행 거래명세서 또는 공과금 고지서. 해당 문서는 최근 3개월 이내에 발급된 것이어야 하며, 사용자 이름과 주소가 반영되어 있어야 합니다. 거주 국가는 Betkrw 정책에서 정의한 제한 대상 범주에 해당하지 않아야 합니다.
- 신분증을 들고 촬영한 셀피: 사용자가 1단계에서 제출한 것과 동일한 신분증을 들고 촬영한 선명한 사진. 얼굴은 신분증 명의자와 일치해야 합니다.
임시 상태 및 활동 한도
서류 제출 후 Betkrw는 계정을 일시적으로 Temporarily Approved 상태로 지정할 수 있습니다. 이 기간 동안 입금은 누적 EUR 500으로 제한되며, 인증이 완료될 때까지 출금은 허용되지 않습니다. 사용자는 본 정책에 부합하는 범위에서 플랫폼 기능을 이용할 수 있습니다.
최종 인증 및 승인 상태
Betkrw는 제출된 문서를 검토하고, 인증이 확인되면 계정 상태를 Verified로 업데이트합니다. 추가 정보가 필요한 경우 Betkrw는 제출이 필요한 문서 또는 데이터의 구체적인 목록을 통지하고 제출 기한을 제공합니다. 인증 결정은 계정에 등록된 이메일을 통해 사용자에게 전달됩니다.
거래 한도 및 모니터링
인증 완료 후 입금은 거래당 EUR 2,000으로 제한됩니다. 출금은 플랫폼의 정당한 이용 여부를 확인하기 위해 활동 및 잔액에 대한 자동 및 수동 검토의 대상이 됩니다. Betkrw는 사용자 계정 간 이체를 허용하지 않습니다. 거래 또는 거래 패턴이 의심을 유발하는 경우 Betkrw는 이체를 일시 중지하거나 취소할 수 있으며, 법률이 요구하는 경우 관계 당국과 협력합니다. Betkrw는 규제 요건 준수를 위해 자금 출처를 확인할 수 있는 정보를 요청할 수 있습니다.
지속적인 AML 모니터링
Betkrw는 비정상적인 입금 패턴, 다중 기기 사용 또는 고위험 관할지역으로부터의 이체를 포함한 의심스러운 행위를 식별하기 위해 계정 활동에 대한 지속적인 모니터링을 수행합니다. AML 준법감시 책임자는 관련 법률에 따라 모니터링, 기록 보관 및 적절한 당국에 대한 보고를 담당합니다.
데이터 보관 및 개인정보 보호
KYC를 위해 수집된 문서 및 데이터는 GDPR을 포함한 관련 데이터 보호 법률에 따라 저장 및 처리됩니다. Betkrw는 법률이 요구하는 기간 동안 기록을 보관하며, 법률 및 내부 정책이 허용하는 경우에만 데이터를 공개합니다.
역할 및 책임
Betkrw의 AML 준법감시 책임자는 본 프로그램을 총괄합니다. KYC 팀은 문서를 수집하고 검증합니다. 고위 경영진은 적절한 경우 강화된 고객확인조치를 승인할 수 있습니다. 모든 직원은 내부 데이터 보안 및 개인정보 보호 요건을 준수해야 합니다.
개정 및 통지
Betkrw는 언제든지 본 정책을 수정할 수 있습니다. 중대한 변경 사항은 등록 시 기재된 이메일 주소로 통지됩니다. 통지 후에도 Betkrw를 계속 이용하는 경우, 업데이트된 정책에 동의한 것으로 간주됩니다.
지원 및 문의
KYC 관련 문의는 계정에서 이용 가능한 일반 지원 채널을 통해 Betkrw 고객지원팀에 연락하시기 바랍니다. Betkrw는 관련 개인정보 보호 및 사기 방지 절차에 따라 응답합니다.